瑞士前银行家恳求帮助美国逃税者

2019
08/29
09:02

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弗吉尼亚州莱克桑德市(美联社) - 一位前瑞士银行家周三对他在欺诈计划中的角色表示认罪,检察官称这项计划帮助美国纳税人从美国国税局隐瞒了30亿美元的资产。

现年56岁的安德烈亚斯巴赫曼是瑞士公民,是瑞士苏黎世的八名前雇员之一,将于2011年被起诉。他是第一个被捕并认罪的人。 所有八人都住在瑞士,瑞士一直不愿引渡,但巴赫曼同意来美国并提出抗辩协议。 几周前安排了听证会,他于周二在亚历山大港被捕。

根据认罪协议,巴赫曼面临最高五年的监禁。 他的律师周三没有回电话和电子邮件寻求评论。

副检察长詹姆斯科尔在一份声明中表示,未来几个月可能会有更多案件向前发展。

“今天的请求只是我们对瑞士银行活动进行广泛调查的最新举措,并证明了司法部对全球执法的承诺,反对那些促进离岸逃税的行为,”科尔说。

在法庭文件中,巴合曼承认,作为瑞士信贷子公司的一名员工,每年两次前往美国,与维持秘密瑞士账户作为避免美国税收的手段的客户会面。 他会向客户展示他们的账户报表,如果他们要求提供副本,他会问他们:“你真的想保留这份声明吗?” 并建议在美国保留帐户的实际记录是一种风险。

另一方面,在巴合曼与子公司首席执行官之间讨论遵守美国法律的问题上,巴赫曼说,这位高管告诉他,“巴赫曼先生,你知道我们对你的期望。不要被抓住。 “

2009年,在他离开瑞士信贷后,巴赫曼开始建议客户,他们应该利用美国当局当时向使用秘密外国账户逃税的人提供的大赦计划。 但根据认罪协议,当客户拒绝这样做时,巴合曼仍然帮助他们逃税。

认罪文件还显示,瑞士信贷在20世纪90年代故意成立了一家子公司,负责处理在旗舰业务下经营风险太高的避税账户。

瑞士信贷发言人卡尔文米切尔周三拒绝就巴赫曼的请求发表评论。 在上个月的参议院听证会上,瑞士信贷首席执行官布雷迪杜根表示,该银行一直在与美国当局合作,该银行的高级管理人员并未意识到一些瑞士信贷银行家正在帮助美国客户逃税。

法庭文件中没有包括巴合曼帮助隐藏在美国国税局的特定金额,但他说他负责25至30名美国客户。

当局表示瑞士信贷银行家可能有责任在2011年宣布收费时隐藏多达30亿美元。在上个月的参议院听证会上,密歇根州参议员卡尔莱文表示,瑞士信贷已超过22,000人拥有100亿至120亿美元账户的美国客户。

这些指控是美国总统巴拉克•奥巴马(Barack Obama)政府对被认为帮助美国纳税人隐藏资产的外国银行进行镇压的一部分。 然而,在上个月的听证会上,莱文指责司法部没有积极寻求传票和其他可能迫使瑞士信贷透露美国账户持有人姓名的方法。 去年瑞士信贷(Credit Suisse)同意发布238个名字,莱文称这个名字是一个令人尴尬的小额,因为有22,000个账户。

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